同兴科技完成董事会换届选举 常务副总经理等离任
- 2026/6/15 9:34:01
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- 来源：同兴科技
- 关键词:环保除尘工业废气处理
同兴环保科技股份有限公司(简称：同兴科技)公告称，公司于2026年6月12日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
(一)第六届董事会成员
董事长：郑光明先生
副董事长：朱宁先生
非独立董事：郑光明先生、朱宁先生、郑勇先生、何洪先生、姚曙江先生、
沈博磊先生(职工代表董事)
独立董事：许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生
公司第六届董事会由6名非独立董事(含1名职工代表董事)、3名独立董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
(二)第六届董事会专门委员会组成情况
第六届董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成如下：
1、审计委员会委员：唐先胜先生(独立董事)、许斌先生(独立董事)、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专业人士；
2、战略与ESG委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生(独立董事)，郑光明先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：许斌先生(独立董事)、唐先胜先生(独立董事)、郑光明先生，许斌先生为主任委员；
4、提名委员会委员：朱承驻先生(独立董事)、许斌先生(独立董事)、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。
董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：郑勇先生
副总经理、总工程师：吕文彬先生
副总经理：吴伟先生
副总经理：陈建武先生
副总经理：沈先锋先生
财务总监：唐亚萍女士
董事会秘书：丁跃东先生
证券事务代表：卓照伊先生
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、部分董事、高管届满离任情况
1、郎义广先生本次换届选举完成后，不再担任公司非独立董事，将继续在公司任职。截至本公告披露日，郎义广先生持有公司股份8,196,745股，离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和应当履行的股份减持承诺事项。
2、张俊先生不再担任公司常务副总经理，亦不在公司担任其他职务。张俊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
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